Lutte contre le blanchiment d'argent

Derisking Advisory propose des solutions complètes et personnalisées aux organisations confrontées à un examen et à des pressions sans précédent pour servir de première ligne de défense dans la guerre mondiale contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Nous assistons les banques, les courtiers, les émetteurs d'argent, les régulateurs, les assureurs, les cabinets d'avocats, les investisseurs et les entreprises en tant que conseillers indépendants et de confiance avec des services de conseil de bout en bout en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les sanctions et la corruption. Nous combinons notre expertise et notre expérience d'enquête avec nos technologies et services de données spécialisés qui aident à éliminer les activités criminelles, à maintenir la conformité réglementaire, à réduire les coûts juridiques et informatiques, à protéger les documents sensibles, à trouver rapidement des faits et à exploiter les données d'entreprise pour créer de la valeur commerciale.