Enquête

Effectuer des tests de juricomptabilité des transactions commerciales

Recueillir des informations par le biais de documents accessibles au public, mener des entretiens et enquêter sur les relations bénéfiques

Identifier et conserver les données électroniques et les enregistrements papier

Analysez les données et découvrez les documents et informations pertinents à l'aide d'analyses avancées appliquées aux données non structurées et d'outils de pointe pour analyser des ensembles de données structurées

Reconstruire les registres comptables

Combinez les résultats avec les informations et les preuves rassemblées ailleurs pour établir le modèle de fait

Produire un rapport pour les principales parties prenantes sur la base de notre enquête qui répond aux questions qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi

Identifier les faiblesses du contrôle et les lacunes potentielles dans le programme de conformité anti-corruption et les contrôles internes comptables

Fournir des informations pour aider les avocats externes sur la stratégie de cas appropriée

Créer une stratégie de communication de crise et un plan de mise en œuvre tactique