OFAC et conformité aux sanctions
Nous reconnaissons que le paysage des sanctions évolue et devient plus difficile et complexe que jamais:
La mondialisation croissante signifie que les institutions financières sont généralement exposées à des risques de sanctions plus importants, à des défis opérationnels et de surveillance et à des obligations de se conformer aux sanctions administrées par plusieurs juridictions et agences.
Les programmes de sanctions semblent s'éloigner d'un large embargo pour se tourner vers des interdictions étroitement ciblées et des restrictions spécifiques qui nécessitent des mesures de conformité plus sophistiquées.
L'examen et les attentes de la réglementation augmentent, comme en témoignent les amendes et les pénalités croissantes, les actions conjointes impliquant plusieurs régulateurs fédéraux, étatiques et locaux, et les cas d'application très médiatisés.